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火币拿下美国MSB牌照 可合法开展币币交易业务

2018-3-25 00:34| 发布者: 币仑| 查看: 560| 评论: 0|来自: 金色财经

摘要: 今天上午,火币宣布获得MSB牌照,成为今天最热话题。 为此,火币网创始人李林在朋友圈对此事作出回应,回应称: 关于 HBUS(火币美国简称)的 MSB 许可,市场上讨论很多,刚才和美国同事做了沟通,我简单说明一下: ...

今天上午,火币宣布获得MSB牌照,成为今天最热话题。


 


为此,火币网创始人李林在朋友圈对此事作出回应,回应称:


关于 HBUS(火币美国简称)的 MSB 许可,市场上讨论很多,刚才和美国同事做了沟通,我简单说明一下:


 

1MSBMoney Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。

从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。【类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务】


 

2、按 FinCEN 2013 3 18 日发出的指引,向美国人提供服务的数字资产管理方” (例如资产发行方) 兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。


MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。


由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。


而从事法币交易的COINBASE等平台,还需要申请各州的 MTL 或者信托牌照,有几个州还单独有针对数字货币的牌照(如纽约州)。

所以,持有 MSB 以后,可以在美合规开展币币交易业务,这是一个不严谨但是符合现实的说法(P网和B网就是如此)。

 


3、本身MSB申请并不难,成本也不高,美国同事介绍,HBUS 注册成为 MSB 前,团队与美国各层级、类型的监管机构完成了多次有建设性的接触。


并完全,透明地阐述了在美国开展合规币币交易的计划。


因此 HBUS MSB 注册并不是空壳注册,而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。(打个中国这边的比方,在中国注册个公司开个银行账户很容易,但如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的,应该是没有银行敢给你开户的)。


火币针对美国用户的币币交易业务,将会使用独立平台,仅针对美国用户开放,预计在5月份正式上线。


 

4MSB注册成本虽低,但后期的合规及审查成本非常高,这应该是大多数平台为什么不使用MSB在美国开展币币交易业务的原因。



5预计针对美国的币币交易,SEC会有进一步要求,HBUS会实时跟进,第一时间申请相关资质,合规运营。

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